Проверка контрагента
Проверка контрагентов специалистами СТАФ-АЛЬЯНС: многолетний опыт в определении неблагонадежности организации или партнера по бизнесу
В Санкт-Петербурге фирмы - "однодневки", являясь неблагонадежными организациями, наносят непоправимый ущерб всем участникам бизнеса.
Как следствие, государство не получает налоги от неблагонадежных компаний в полном объеме, а контрагенты таких "партнеров" подвергаются различного рода рискам; к ним также возникают вопросы со стороны контролирующих органов.
Такие проблемы дорого стоят компаниям и заканчиваются наложением штрафных и других санкций на бизнес, отказом в возврате НДС при банковских переводах.
Законодательство РФ не предусматривает обязательную проверку бизнес-партнеров и контрагентов на признаки неблагонадежности, однако необходимо серьезно подходить к их выбору и непременно проводить проверку контрагентов . Специалисты ООО "Группа предприятий безопасности "СТАФ-АЛЬЯНС" помогут вам провести легальную проверку контрагентов, тем самым, обезопасив ваш бизнес от временных, финансовых и репутационных потерь.
Таким образом, проверка контрагентов позволит:
- заключить контракт с благонадежным и ответственным контрагентом, выполняющим взятые на себя обязательства;
- исключить факты предварительного сговора контрагента и сотрудников компании;
- уберечь компании от возможных санкций контролирующих и правоохранительных органов;
- определить условия сотрудничества, оптимальные для данного контрагента.
Признаки неблагонадежности партнера или что такое "должная осмотрительность"?
За последние несколько лет заметно возросло число арбитражных дел, в которых суд, принимая решение, обращает внимание на соблюдение/несоблюдение истцом процедуры должной осмотрительности при заключении контракта.
Официальное определение этой процедуры пока отсутствует, но правоприменительная практика показывает, что арбитражные суды, а также ФНС, обращают внимание на наличие у истца на дату заключения договора сведений, которые подтверждают, что ответчик не является фирмой- "однодневкой " и что истцом были предприняты все доступные усилия, например, легальная проверка контрагента, чтобы исключить возможность заключения заведомо "правальной" сделки.
Работники налоговых и правоохранительных органов руководствуются Постановлением Пленума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации № 53 от 12.10.2006 «Об обоснованности получения плательщиком налоговых выгод».
Этот документ содержит перечень признаков неблагонадежности компаний, а также правила их применения. Проверка контрагента может проводиться по 109 признакам.
Особого внимания заслуживают такие признаки неблагонадежности контрагента как:
- исполнение обязанностей главного бухгалтера, начальника отдела кадров и руководителя компании одним лицом;
- адрес регистрации компании является адресом "массовой" регистрации (т.е. по нему зарегистрированы 10 и более фирм);
- наличие у компании налоговой или другой задолженности;
- у компании отсутствует лицензия на деятельность, которая должна быть лицензирована и т.п.
Выявить данные признаки и обезопасить ваш бизнес вам помогут опытные специалисты ООО СТАФ-АЛЬЯНС.
Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками и бизнес - партнерами
Компании могут самостоятельно воспользоваться разъяснениями финансовых и налоговых органов и общедоступными критериями для самостоятельного определения рисков в области своего бизнеса, которые утверждены Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ - 3- 06/333. В данном приказе также содержатся пояснения о том, когда налогоплательщик выполнил свою обязанность по проверке контрагента или бизнес-партнера.
Лжепредпринимательские структуры или компании нарушают законодательство по налогам, поэтому они интересны налоговым органам. До проверки контрагента невозможно точно определить, намеренно или нет организация вступила в деловые отношения с неблагонадежной компанией, был ли умысел получить налоговые выгоды от сотрудничества с вашей компанией.
В современных реалиях проверка контрагента вашей компании на благонадежность стала обязательным условием для заключения договора с новым бизнес - партнером в любом городе России.
Для минимизации рисков СТАФ-АЛЬЯНС оказывает клиентам такие услуги как:
Проверка контрагентов и бизнес партнеров.
• Аудит системы безопасности, разработка концепции безопасности.
• Оценка наличия и уровня угроз деятельности компании. Разработка и внедрение системы риск-менеджмента.
• Проведение исследований любых объектов внимания с использованием полного спектра возможностей конкурентной разведки.
• Проверка подозрений на утечку информации из компании или недобросовестные действия конкурентов.
• Оценка рисков при выходе на новые рынки.
• Выявление фактов мошенничества, коррупции и конфликта интересов партнеров и топ-менеджеров компании.
• Помощь в формировании положительной репутации и привлекательного имиджа компании.
• Проведение независимых внутренних расследований.
• Проведение исследований для выявления контрафактной продукции.
Как грамотно проверить благонадежность контрагента или бизнес-партнера
Если вы обнаружили факт работы с недобросовестной компанией, то вам нужны доказательства, подтверждающие необходимость проявить осмотрительность при выборе нового бизнес-партнера.
Процесс проверки контрагента может быть трудоемким и длительным, но вы в любом случае экономите свое время и финансы, т.к. судебные разбирательства могут отнять у вашей компании еще больше времени. В связи с этим лучше провести проверку контрагентов, обратившись в СТАФ-АЛЬЯНС.
Для экономии средств вашей компании вы можете доверить проверку контрагентов сотрудникам СТАФ-АЛЬЯНС, которые обладают необходимым опытом и квалификацией, а также надежной репутацией на рынке консалтинга в сфере безопасности.
